曾在外资银行工作过的葛晓明（化名），利用专长及掌握的大客户，逐渐组织起一个地下钱庄，提供跨境汇兑业务。近日，记者从公安部获悉，随着一声令下，上海、广东、浙江等多地警方发起全国性的集群战役，成功破获代号为“会战五号”的特大地下钱庄案，葛晓明等20多人被抓获归案。此案案值近50亿元，数额之巨在国内此类案件中罕见，而它的每笔交易额之大则居此类案件之首。此案中，多名犯罪嫌疑人有外资银行工作经历。,巧妙获利却成破案线索,葛晓明的地下钱庄真正做大是在2010年7月之后。因为讲信誉，他的“买卖”越做越好，每笔数额都非常大，*少为四五百万，多则数千万，而且交易量迅速增加。,据警方统计，葛晓明被抓获前的半年里，交易量达到近百笔，每笔至少赚取数万元。仅这半年时间里，经查证，这一无本买卖就给葛晓明带来200多万元的“利润”，实际数字还要远大于此。,调查过程中，警方发现，葛晓明除了用两家公司作掩护外，他的利润赚取方式也很巧妙。为不让客户知道自己的“利润”，葛晓明让客户向指定账户汇钱时，会留出一定比例打往自己的账户，他从中扣除他的“利润”后，再将余额汇往客户的账户。这种做法使得客户不知道他赚取的“利润”，但却留下了葛晓明非法营利的蛛丝马迹，给警方的调查留下证据。,在葛晓明控制的二三十个账户中，除少部分账户是他自己的，其他的都是借用别人的。他弃用自家亲属的账户，偏偏使用公司员工以及员工亲属的账户，这一做法给警方的调查带来难度。此外，侦查员在调查葛晓明境外账户时也遇到困难。,交易信息记录随时清理,葛晓明的地下钱庄与其他地下钱庄有明显不同。别的地下钱庄没有自己的组织架构，但葛晓明的地下钱庄有简单的组织架构，还进行了人员分工，比如两名马仔各司其职，负责划款和汇率报价等工作，他的同伙陈某、孙某以及邱某，均曾在外资银行工作，都拥有“客户”资源，负责为他招揽客户。,对每一笔交易信息，葛晓明做完一笔就清理一笔，所以除了银行划账记录他没法清理外，每笔交易的其他信息被葛晓明清理得一干二净。,葛晓明在境内的资金划拨涉及多地，错综复杂的关系使得警方梳理起来非常困难，但是警方还是查出了他的上线——深圳人唐姐等。唐姐是个外号，其实是名男子。葛晓明和他合作，主要用来平衡资金需求，因为有时候他自己的客户需要的数额，不能形成境内外“两地平衡”，而且他更多的是国内需要外汇的客户，而唐姐有很多需要人民币的境外客户，这样他们拆借合作，在需要的时候一起通过“两地平衡”的方式完成非法跨境汇兑交易。,雷力园林公司网址：http://www.winnermy.com友情链接：http://www.ll218.com,
